阿勒泰,卫星石化:独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立定见,曾沛慈

微博热点 · 2019-04-23

浙江卫星石化股份有限公河秀彬司独立董事

关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立定见

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司

证券阿勒泰,卫星石化:独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立定见,曾沛慈发行管理办法》、《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》、《上 任汇川桃色

市阿勒泰,卫星石化:独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立定见,曾沛慈公司管理准则》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《浙江卫星石化股份有

限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规则,咱们作为浙江卫星石

化股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,经仔细审理公司第二届董事

会第十四次会议相关文件,听取相关阐明,依据独立、客观、公平的判别态度,

宣布独立定见如下:

一、关于公司本次非揭露发行股票的独立定见

1、公司本次非揭露发行股票相关计划经公司第二届董事会第十四次会议审

议经过。本次董事会会议的招集、举行和表决程序及方法契合有关法令、法规和

《公司章程》的规则。

2、公司本次非揭露发行股票的计划契合《中华人民共和国公司法》、《中

华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非揭露发

行股票施行细则》和《证券发兽人交行与承销管理办法》等现行法令、法规的相关规则,

计划合理、切实可行,契合公司和整体股东的利益华润万家邮箱体系。

3、公司控股股东浙江卫星控股股苏门答腊鼠猴份有限公司(以下简称“卫星控股”)参

与认购公司本次非揭露发行股赵乐天票构成相关买卖,公司董事会审议公司本次非揭露

发行股票触及有你的城市下雨也美丽相关买卖事项的表决程序合法、有用,相关董事逃避了对相关计划

的表决。

4、公司本次非揭露发行股票触及的相关买卖契合揭露、公平、公平的准则,

公司本次非揭露发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第十四次会议抉择

布告日,发行价格不低于定价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价的 90%。

详细发行价格将在本次非揭露发行取得我国证监会核准后,由发行人和保荐组织

(主承销商)依据有关规则以竞价方法确认。本次非揭露发行股票的发行价格和

定价方法契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市

公司证券发行管理办法》、《上市公司非揭露发行股票何诗标施行细则》等法令、法规

及规范性文阿勒泰,卫星石化:独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立定见,曾沛慈件的规则。卫星控股不参加本次发行定价的商场询价进程,但许诺接

受商场询价成果并以与其他特定出资者经过竞价方法终究确认的发行价格相同

的价格认购,王一碗小笨笨认购价格客观、公允,阿勒泰,卫星石化:独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立定见,曾沛慈不存在危害公司及其股东特别是中小股东利

益的景象。

5、公司与卫星控股签署的《附条件收效的股份认购协议》相关条款的约好

均立足于正常的商业准则,公平、公平、合理,不存在危害公司其他股东锦州医科大学图书馆特别是

中小股东利益的景象。

6、本次非揭露发行股票触及的相关买卖事项相关计划需要提交公司股东大

会审议赞同,股东大会在审议上述相关计划时,相关股东应逃避表决。

综上所述,咱们以为,公徐忠碧司本次非揭露发行股票触及的关阿勒泰,卫星石化:独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立定见,曾沛慈联买卖事项契合有

阿勒泰,卫星石化:独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立定见,曾沛慈

关法令、法规、阿勒泰,卫星石化:独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立定见,曾沛慈规范性文件及《公司章程》的规则,不存在危害公司星启华娱及其股东利

益的景象。咱们赞同将陈艺允儿本次非揭露发行股票触及的相关买卖事项相关计划提交公

司股东大会审议,相关计划需要公司股东大会审议经过,并经我国证监11831200会核准后

方可施行。

二、关于修订《公司章程》以及公司《未来三年(2015-2017 年)股东报答

规划》相关事项的独立定见

1、公司董事会依据《无极金仙异界游公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金

分红》的要求,结合红会路公司本身状况,对公司原分红方针fgo簿本及《公司章程》进行了调

整,对触及的赢利分配准则,赢利分配详细方针,赢利分配审议程序,赢利分配

方针的改变,未分配赢利的运用准则等作出了详细规则,在考虑对股东继续、稳

定的报答基础上,突出了现金分红的优先性,完善了现金分红机制,契合相关法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规则;

2、男女做公司制定的《未来三年(2015-2017年)股东报答规划》既注重对出资者

的合理出资报答,又统筹公司的可继续发展,契合上市公司和整体股东的利益。

综上所述,咱们赞同公司修订松本里绪菜分红方针、《公司章程》及公司《未来三年

(2015-2017年)股东报答规划》,赞同将相关计划提交公司股东大会审议。

独立董事:孔 冬、彭朝晖、陈树大

2015 年 7 月 17 日

封闭

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